Вебінар
Фінансовий моніторинг посилено: на що звернути увагу бухгалтерам
Фінансовий моніторинг для бізнесу стає дедалі жорсткішим: банки уважніше аналізують операції, можуть ставити додаткові запитання або навіть блокувати платежі. Часто саме бухгалтеру доводиться швидко розбиратися, що стало причиною і як діяти. На вебінарі поговоримо про нові сигнали, на які банки звертають увагу, та розберемо реальні ситуації. Приєднуйтеся, щоб дізнатися, де зараз «червоні прапорці» для банків і як убезпечити бізнес від неприємних сюрпризів
Таймкоди:
- Чому посилили фінмоніторинг
- Причина блокування операції
- Як правильно знімати кошти ФОП
- Нові вимоги НБУ (2026)
- Які операції підпадають під фінмоніторинг
- Як перевірити свій бізнес на ризики
- Чи можна витрачати кошти ФОП на особисті потреби
- Чому тривалий збиток викликає підозру
- Ризики прийому коштів на особисту карту
- Нові вимоги до платіжних інструкцій